Уведомление акционеров ОАО «ФанДОК» о проводимом

общем собрании акционеров ОАО «ФанДОК»

 

ОАО «ФанДОК» уведомляет о проведении общего собрания акционеров 28.03.2022 в 12.00 по адресу Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Ленина, 95, 3 этаж, зал совещаний управления.

- время начала проведения собрания 12.00;

           - время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 11.00 до11.50.

Основание созыва: решение наблюдательного совета ОАО «ФанДОК» от 12.03.2022.

               Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «ФанДОК» об итогах работы ОАО «ФанДОК» за 2021 год.
  2. О работе наблюдательного совета ОАО « ФанДОК» в 2021 году.
  3. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «ФанДОК» за 2021 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФанДОК».
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФанДОК» за 2021 год.
  5. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «ФанДОК» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «ФанДОК» в 2022 году.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ФанДОК».
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ФанДОК».
  9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ФанДОК».
  10. Об утверждении Устава ОАО «ФанДОК» в новой редакции.

 

Материалы будут представлены акционерам для ознакомления начиная с 21.03.2022 по 25.03.2022 в рабочие дни (с 8-00 час. до 17-00 час.) по адресу: г.Бобруйск, ул. Ленина, 95; 28.03.2022 (день проведения собрания) с 8.00 час. до 11-00 час. по месту проведения собрания.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность или договор).